Bp-samara.ru

БП Самара
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как противодействовать корпоративному мошенничеству

Как противодействовать корпоративному мошенничеству

В 2019 году порядка 40% российских компаний столкнулись с разными формами корпоративного мошенничества и попытками причинить вред со стороны бывших сотрудников. Такие данные приводит разработчик средств информационной безопасности Searchinform. Среди видов угроз: попытки откатов — 30%, промышленный шпионаж или работа на конкурентов — 24%, саботаж — 17%, создание фирмы-боковика — 11%.

Вероятно, в кризисный период количество злоупотреблений будет расти. Для противодействия корпоративному мошенничеству компании нужно выстроить бизнес-процесс, который состоит из четырех последовательных блоков: предотвращения, выявления, расследования и наказания виновных.

10 признаков мошеннических схем в компании

Список признаков злоупотреблений не ограничивается приведенными ниже. Чтобы выявить корпоративное мошенничество, обращайте внимание на любые отклонения от нормы в поведении коллектива и дополняйте перечень своими, присущими только вашей компании и отрасли сигналами.

Уменьшение оборота или спроса на отдельные товары или услуги, которое невозможно объяснить внешними факторами.

Уменьшение объема заказов постоянными клиентами.

Нехарактерная для обычного потребителя структура заказа.

Нет прогнозируемого роста доходов. Прибыль существенно ниже плановой.

Несоответствие роста покупателей росту оборота.

Время, проведенное с клиентом, не соответствует стоимости заказа. Может говорить о некомпетентности или о том, что не все, включенное в заказ, проходит через компанию.

Увеличение расходов фирмы.

«Хороший» сотрудник вдруг становится «плохим»: например, потерял интерес к работе, много времени проводит вне ее и при этом появляются клиенты, на которых тратится много времени без отдачи.

Изменения в образе жизни, внешнем виде сотрудника. Реагируйте на резкое расхождение баланса доходов и расходов.

Смотрите также: Внутренний контроль

Преподаватели

Наши преподаватели

Ефимов Сергей Владимирович, кандидат экономических наук, директор АНО «Финансовые расследования и судебные экспертизы»,

Радионов Владимир Петрович, главный эксперт Управления экономических и строительно-технических экспертиз ЭКЦ МВД России,

Мелешев Руслан Станиславович, кандидат экономических наук, заместитель начальника Управления экономических и строительно-технических экспертиз ЭКЦ МВД России,

Читать еще:  Юрконсультация: Сроки розыска без вести пропавшего гражданина

Никольский А.А. специалист по противодействию корпоративным мошенничествам,

“Знай главные уязвимости”

Каждая компания уникальна, и у каждой есть свои зоны уязвимости перед корпоративным мошенничеством – у кого-то это бухгалтерия, у кого-то закупки и т.д. При разработке стратегии непрерывности важно не только видеть бизнес-процессы и их ограничения, но и уязвимости на более “макро” уровне – на уровне всей отрасли, потому что это тоже будет иметь значение. “Мы можем ожидать определенные виды мошенничества, с которыми столкнемся, просто исходя из того, какой отрасли принадлежит клиент”, — говорит Ричард Балог.

Брайан Мозер при этом рекомендует клиентам обращать основное внимание на области, становящиеся уязвимыми именно в период кризиса (необязательно, что они таковыми являются в спокойные времена). Например, если компания очень зависит от ликвидных наличных средств, делает ли это ее более уязвимой перед хищениями во времена, когда источники ликвидности пересыхают, как случилось в прошлом году? Или: могут ли кризисные явления нарушить IT-инфраструктуру, тем самым делая компанию более уязвимой перед “кибер”-разновидностью риска мошенничества?

Корпоративное мошенничество и шантаж — распространенные на сегодняшний день явления, которые крайне негативно сказываются на состоянии и эффективности работы любой компании. На практике корпоративное мошенничество представляет собой хищение или приобретение права на чужое имущество посредством злоупотребления доверием или обмана. Это может быть подделка документов, использование откатов, передача клиентской базы конкурентам, использование средств не по назначению, списание имущества и пр.

Корпоративный шантаж — более узкое понятие. Оно подразумевает различные действия акционеров компании, направленные на то, чтобы принудить юридическое лицо или других акционеров выкупить акции нарушителя по более высокой, чем это есть на самом деле, цене.

Как организуется противодействие корпоративному мошенничеству и шантажу?

С явлениями корпоративного шантажа и мошенничества следует бороться, предотвращать и пресекать их, настаивать на привлечении виновных к установленной законом ответственности. Адвокатское бюро «Халимон и Партнеры» предоставляет услуги по такому противодействию. Наши юристы, в частности, проводят комплексный анализ ситуации, выявляют факты мошенничества и разрабатывают комплекс эффективных мероприятий для решения проблемы — эффективное противодействие корпоративному шантажу и мошенничеству!

Услуга противодействия корпоративному мошенничеству и шантажу включает в себя:

  • проведение внутрикорпоративных расследований для выявления правонарушений и лиц, совершивших их
  • правовой анализ причиненного мошенничеством или шантажом ущерба
  • разработка системы профилактических мероприятий
  • разработка и внедрение режима коммерческой тайны
  • проведение независимых проверок
  • разработка кадровой политики, полномочий сотрудников с целью исключения злоупотреблений
  • проведение разного рода информационных мероприятий
  • анализ имеющейся в компании ситуации и разработка комплекса превентивных мер
  • подготовка обращений в правоохранительные органы и суд по факту выявленного мошенничества или шантажа
Читать еще:  Замена меры пресечения на домашний арест: Как это делается

Сотрудничество с нашими юристами проводится на постоянной основе. Также вы можете прибегнуть к помощи Бюро в случае подозрения или выявления уже имеющего место корпоративного мошенничества и шантажа.

Какие преимущества у Адвокатского бюро «Халимон и Партнеры»?

Бюро оказывает различные юридические услуги в Москве. Мы собрали команду настоящих профессионалов, которые помогут вам в решении проблем любой сложности.

Всем нашим клиентам мы предлагаем следующие преимущества:

  • индивидуальный подход при работе с каждым клиентом
  • максимально быстрое достижение цели с минимальными затратами сил и времени клиента
  • работа строго в рамках закона
  • приемлемые цены на все виды услуг

Противодействие корпоративному мошенничеству и шантажу, проведение расследований и проверок, юридическая помощь, выявление нарушителей. Опыт 19 лет. Звоните!

Факторы мошенничества

В каждой компании есть те или иные предпосылки для распространения мошенничества. Наиболее популярными из них являются следующие:

  1. Отсутствует структура и грамотно сформированная система взаимодействия подразделений корпорации.
  2. Отсутствует возможность ограничить доступ к информации.
  3. Отсутствует учёт материальных активов и товарной продукции.
  4. В технологии процессов производства имеются функциональные разрывы.
  5. Отсутствует формализация взаимодействия топ-менеджмента.
  6. Отсутствует система подбора персонала и дальнейшей его проверки.
  7. Есть сотрудники, владеющие коммерческой тайной, однако не контролируемые отделом безопасности.
  8. Отсутствует мотивация персонала. У сотрудников нет стимула работать.
  9. Отсутствует возможность бесплатно повышать квалификацию.
  10. Отсутствует система, контролирующая выполнение профессиональных задач.
  11. Субъективные факторы.

Телефон: +375 44 767 20 40 Ольга, +375 25 540 59 45 Ирина

Место проведения: Минск, ул. Кирова, 13, гостиница Crowne Plaza Minsk

Датa: 4 — 5 апреля 2019 г., 09:30

В современных реалиях корпоративное мошенничество является едва ли не повсеместной «болезнью» бизнеса во всем мире. По мировой статистике, более 80% компаний столкнулись в 2018 году с мошенничеством внутри компании. В зависимости от страны, отрасли, специфики разнятся варианты мошенничества, обнаруженные бизнесом, однако последствия, как правило, одни — финансовые и репутационные потери.

Читать еще:  Окончание дознания с составлением обвинительного акта

Как обезопасить компанию и противодействовать корпоративному мошенничеству, поговорим с экспертами в рамках двухдневного интенсива по безопасности бизнеса: «Противодействие корпоративному мошенничеству. FORENSIС», генеральным партнером которого выступает первый белорусский веб-сервис поиска, комплексной проверки и мониторинга контрагентов — Kartoteka.by.

Что вас ждет

  • 2 дня погружения в тему безопасности бизнеса:
    • Масштабная конференция 4 апреля 2019 г.
    • Закрытый интенсив 5 апреля 2019 г.
  • 6 тематических блоков об оценке рисков, защите компании от корпоративного мошенничества, корпоративной разведке и расследовании инцидентов, наладке бизнес-процессов, построении эффективной службы безопасности и кибербезопасности бизнеса.
  • 12+ экспертов из Беларуси, Украины и России.
  • 200 участников, отвечающих за безопасность бизнеса по всем направлениям.
  • 50+ кейсов по противодействию мошенничеству из практики.

Формат

4 апреля — Масштабная конференция

Глобальное и широкомасштабное событие о современных подходах к противодействию корпоративным мошенничествам, выстраивании политики безопасности бизнеса и бизнес-этики.

5 апреля — Закрытый интенсив (ограниченное число участников)

Кулуарное обсуждение проблематики расследования корпоративных мошенничеств в бизнесе, отработка инструментария, в том числе IT, построение службы безопасности и разбор реальных кейсов последних 5 лет.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector